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Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa Mariano Acosta

CONVOCATORIA

Señores Asociados:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 y subsiguientes del Estatuto Social, convócase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS TELEFONICOS OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO “MARIANO ACOSTA” LIMITADA que se realizará el día 24 DE ABRIL DEL AÑO 2022 A LAS 9 horas, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COOPERATIVA MARIANO ACOSTA, SITO EN LA CALLE SUPERI 840, ENTRE JONTE E IBERA de la localidad de Mariano Acosta, Partido de Merlo Pcia. de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1- DESIGNACION DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y EL SEÑOR SECRETARIO.
2- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 34° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
3- INFORME DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 34°
4- INFORME DE AUDITORIA REFERIDO AL 34° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
5- DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 34°: TRATAMIENTO.
6- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 35° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
7- INFORME DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 35° FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
8- INFORME DE AUDITORIA REFERIDO AL 35° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.-
9- DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 35°: TRATAMIENTO.
10- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 36° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
11- INFORME DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 36° .
12- INFORME DE AUDITORIA REFERIDO AL 36° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
13- DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 36°: TRATAMIENTO.
14- AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS A “TERCEROS NO ASOCIADOS” .
15- ELECCIÓN DE 3 CONSEJEROS TITULARES Y UN SUPLENTE POR TRES AÑOS EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES: Dr. GARCIA, Rolando Daniel; Sr. NUÑEZ, Hugo Domingo; Sr. ALVES, Jose Manuel; y EL Sr. ZUNGRI ; Antonio , POR VENCIMIENTO DE SUS MANDATOS.
16- ELECCION DE UN SINDICO TITULAR Y UN SUPLENTE POR FINALIZACION DE MANDATOS EN REEMPLAZO DEL CONTADOR: DIEZ, RICARDO MANUEL Y DEL Sr. RAMIREZ, JORGE ANTONIO.
17- REMUNERACIÓN DE CONSEJEROS (ARTICULO, 50 DEL ESTATUTO SOCIAL).
18- REMUNERACION DE SINDICOS (ARTICULO 67 DEL ESTATUTO SOCIAL).

NOTA 1°: LA PRESENTE ASAMBLEA SE HACE EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE INAES VIGENTES Y CUMPLIENDO PROTOCOLOS SANITARIOS EMANADOS DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Atento a Esto y a que siguen estando Vigentes las Normas de Salubridad vinculadas al COVID, SE SOLICITA A Las SEÑORAS Y SEÑORES ASOCIADAS U ASOCIADOS CONCURRIR CON SU TAPABOCA.

NOTA 2°: Res. INAES N° 145/2020 LECTURA

NOTA 3°: RECORDAMOS AL SEÑOR ASOCIADO/A LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL ESTATUTO SOCIAL.

ARTICULOS 25 Y 31: COPIAS DE BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y CUADROS ANEXOS, JUNTAMENTE CON LA MEMORIA Y ACOMPAÑADA DE LOS INFORMES DEL SINDICO Y DEL AUDITOR Y DEMAS DOCUMENTOS DEBERAN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS EN LA SEDE, DE LA COOPERATIVA , SUCURSAL Y CUALQUIER OTRA ESPECIE DE REPRESENTACION PERMANENTE Y REMITIDAS A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y ORGANO LOCAL COMPETENTE CON NO MENOS DE 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA QUE CONSIDERA DICHOS DOCUMENTOS .
ARTICULO 32: LAS ASAMBLEAS SE REALIZARAN VALIDAMENTE SEA CUAL FUERE EL NUMERO DE ASISTENTES UNA HORA DESPUES DE LA FIJADA EN LA CONVOCATORIA, SI ANTES NO SE HUBIERE REUNIDO LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS.
ARTICULO 37: LOS ASOCIADOS PODRAN VOTAR POR PODER, PUDIENDO ACTUAR COMO APODERADO CUALQUIER ASOCIADO QUE NO SEA MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SINDICO, AUDITOR O GERENTE. NINGUN ASOCIADO PODRÁ REPRESENTAR A MÁS DE DOS (EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN HA RESUELTO QUE LOS PODERES QUE SE OTORGUEN DEBEN CONTENER LOS NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO OTORGANTE Y DEL QUE RECIBE Y QUE LA FIRMA DEL PODERDANTE DEBE SER CERTIFICADA POR INSTITUCION BANCARIA, POLICIAL, REGISTRO CIVIL, ESCRIBANO, O BIEN SER REGISTRADA EN LA SEDE DE LA COOPERATIVA CON LA PRESENCIA SIMULTANEA DEL PODERDANTE Y DEL APODERADO HASTA 24 HORAS ANTES DE LA CONVOCADA PARA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA .
NOTA 2: SISTEMA DE VOTACION: PARA TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION HA RESUELTO EN SU REUNION DEL DÍA 28 DE MARZO UTILIZAR LA MODALIDAD DE VOTO A MANO ALZADA.
NOTA 3: PRESENTACION DE LISTAS: SE UTILIZARA EL SISTEMA DE LISTAS COMPLETAS Y DEBERAN SER PRESENTADAS CON 10 DIAS HABILES DE ANTICIPACION A LA FECHA PREVISTA PARA LA ASAMBLEA .

 

MARIANO ACOSTA
28º DE MARZO DE 2022.