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CMA: Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

CONVOCATORIA
Señores Asociados:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 y subsiguientes del Estatuto Social, convócase a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS TELEFONICOS OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO DE “MARIANO ACOSTA” LIMITADA, que se realizará el día 28 DE ABRIL DEL AÑO 2019 A LAS 9 HORAS, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COOPERATIVA MARIANO ACOSTA, SITO EN LA CALLE SUPERI 840, ENTRE JONTE E IBERA, de la localidad de Mariano Acosta, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) DESIGNACION DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y EL SEÑOR SECRETARIO.

2) Aprobación de la aplicación de lo normado por la RESOLUCION RESFC-2018-3074-APN-DI#INAES.

3) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 33° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
4) INFORME DE LA SINDICATURA

5) INFORME DE AUDITORIA REFERIDO AL 33° EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

6) AUTORIZACION PARA PRESTAR SERVICIOS A “TERCEROS NO ASOCIADOS”.

7) DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO: TRATAMIENTO.

8) ELECCION DE 3 CONSEJEROS TITULARES Y UN SUPLENTE POR TRES AÑOS EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES: Dr. BERARDO, Ricardo Lorenzo; Sr. GONZALEZ, Omar Eduardo; Sr. COZZOLINO, José Luis; POR VENCIMIENTO DE SUS MANDATOS.

9) REMUNERACION DE CONSEJEROS (ARTICULO, 50 DEL ESTATUTO SOCIAL).

10) REMUNERACION DE SINDICOS (ARTICULO 67 DEL ESTATUTO SOCIAL).

 

NOTA: RECORDAMOS AL SEÑOR ASOCIADO/A LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL ESTATUTO SOCIAL.

ARTICULOS 25 Y 31: COPIAS DE BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y CUADROS ANEXOS, JUNTAMENTE CON LA MEMORIA Y ACOMPAÑADA DE LOS INFORMES DEL SINDICO Y DEL AUDITOR Y DEMAS DOCUMENTOS DEBERAN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS EN LA SEDE, DE LA COOPERATIVA, SUCURSAL Y CUALQUIER OTRA ESPECIE DE REPRESENTACION PERMANENTE Y REMITIDAS A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y ORGANO LOCAL COMPETENTE CON NO MENOS DE 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA QUE CONSIDERA DICHOS DOCUMENTOS.

ARTICULO 32: LAS ASAMBLEAS SE REALIZARAN VALIDAMENTE SEA CUAL FUERE EL NUMERO DE ASISTENTES UNA HORA DESPUES DE LA FIJADA EN LA CONVOCATORIA, SI ANTES NO SE HUBIERE REUNIDO LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS.

ARTICULO 37: LOS ASOCIADOS PODRAN VOTAR POR PODER, PUDIENDO ACTUAR COMO APODERADO CUALQUIER ASOCIADO QUE NO SEA MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SINDICO, AUDITOR O GERENTE. NINGUN ASOCIADO PODRA REPRESENTAR A MAS DE DOS (EL CONSEJO DE ADMINISTRACION HA RESUELTO QUE LOS PODERES QUE SE OTORGUEN DEBEN CONTENER LOS NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO OTORGANTE Y DEL QUE RECIBE Y QUE LA FIRMA DEL PODERDANTE DEBE SER CERTIFICADA POR INSTITUCION BANCARIA, POLICIAL, REGISTRO CIVIL, ESCRIBANO, O BIEN SER REGISTRADA EN LA SEDE DE LA COOPERATIVA CON LA PRESENCIA SIMULTANEA DEL PODERDANTE Y DEL APODERADO HASTA 24 HORAS ANTES DE LA CONVOCADA PARA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA.

NOTA 2: SISTEMA DE VOTACION: PARA TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION HA RESUELTO EN SU REUNION DE DÍA 20 DE MARZO UTILIZAR LA MODALIDAD DE VOTO A MANO ALZADA.

NOTA 3: PRESENTACION DE LISTAS: SE UTILIZARA EL SISTEMA DE LISTAS COMPLETAS Y DEBERAN SER PRESENTADAS CON 10 DIAS HABILES DE ANTICIPACION A LA FECHA PREVISTA PARA LA ASAMBLEA.

 

Mariano Acosta
20 de Marzo 2019.

Consejo de Administración y Sindicatura